现代社会目前在防止洗钱方面面临严峻挑战,例如:使得从犯罪活动中获得的金钱或其他财产的拥有、使用或处置似乎是合法的,并且恐怖主义融资 - 提供或收集资金或提供金融服务时知道资金旨在资助组织、筹备、或执行恐怖主义行为或支持创建或创立的犯罪社会(犯罪组织)实施恐怖主义行为。
获得非法收入的个人和法人实体将尝试各种方法将金钱合法化。例如:他们可能会使用其他人的个人数据,包括欺诈性获取的数据。这可能会成为欺诈受害者以及不参与这些政党犯罪活动人士的问题。
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