反洗钱政策

什么是洗钱?

现代社会目前在防止洗钱方面面临严峻挑战,例如:使得从犯罪活动中获得的金钱或其他财产的拥有、使用或处置似乎是合法的,并且恐怖主义融资 - 提供或收集资金或提供金融服务时知道资金旨在资助组织、筹备、或执行恐怖主义行为或支持创建或创立的犯罪社会(犯罪组织)实施恐怖主义行为。

获得非法收入的个人和法人实体将尝试各种方法将金钱合法化。例如:他们可能会使用其他人的个人数据,包括欺诈性获取的数据。这可能会成为欺诈受害者以及不参与这些政党犯罪活动人士的问题。

法律禁止洗钱

为防止洗钱,使用金钱或其他财产进行经营的组织有义务遵守反洗钱法律、核实客户身份,并协助政府机构和金融机构打击洗钱行为。LeoPrime会尽一切努力确保遵守反洗钱和资助恐怖主义的法律。

客户端身份验证程序

作为遵守客户身份识别法律的一部分,此程序在注册和各类非交易操作期间执行,并作为我们专家监控的一部分。为了识别我们的客户,LeoPrime可能会要求您提供个人数据,并采取措施使用我们的专家开发的验证系统确认此信息的准确性。完成这个过程可能需要几个工作日。

遵守隐私协议

我们收到的个人资料是根据隐私协议的规定处理的。请注意,使用身份识别程序的理由基于遵守反洗钱和资助恐怖主义的法律,而不是因为我们怀疑您犯有违法行为。因此,您对这些步骤的合作和理解对于有效打击洗钱和资助恐怖主义是必要的。
Leo Prime Service Limited 在马绍尔群岛进行注册(注册号:95149),并根据马绍尔群岛商业公司法进行管理。公司的地址:Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960。

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