Kebijakan AML

APA ITU PENCUCIAN UANG?

Masyarakat modern saat ini menghadapi tantangan serius dalam mencegah pencucian uang, contohnya, membuat kepemilikan, penggunaan, atau pembuangan uang atau barang lainnya yang diperoleh dari kegiatan kriminal yang legal, dan pendanaan terorisme - menyediakan atau mengumpulkan uang atau memberikan layanan keuangan dengan pengetahuan bahwa uang tersebut dimaksudkan untuk membiayai organisasi, persiapan, atau pelaksanaan tindakan teroris atau untuk mendukung perkumpulan kriminal (organisasi kriminal) yang diciptakan atau diciptakan untuk melakukan tindakan teroris.

Individu dan badan hukum yang pendapatannya diperoleh secara ilegal membuat berbagai upaya untuk melegalkan pendapatan mereka. Misalnya, mereka mungkin menggunakan data pribadi orang lain, termasuk data yang telah diperoleh secara curang. Ini mungkin menjadi masalah bagi orang-orang yang menjadi korban penipuan dan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal ini.

HUKUM TERHADAP PENCUCIAN UANG

Untuk mencegah pencucian uang, organisasi yang melakukan operasi dengan uang atau properti lainnya diwajibkan untuk mematuhi undang-undang anti pencucian uang, memverifikasi identitas klien, dan membantu instansi pemerintah dan organisasi keuangan yang bekerja untuk memberantas pencucian uang. LeoPrime melakukan segala hal yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme.

PROSEDUR VERIFIKASI IDENTITAS KLIEN

Sebagai bagian dari mematuhi undang-undang tentang identifikasi klien, prosedur ini dilakukan saat pendaftaran, berbagai jenis operasi non-trading, dan sebagai bagian dari pemantauan oleh spesialis kami. Untuk mengidentifikasi klien kami, LeoPrime mungkin meminta data pribadi anda dan mengambil langkah untuk mengkonfirmasi keakuratan informasi ini dengan menggunakan sistem verifikasi yang dikembangkan oleh spesialis kami. Mungkin diperlukan beberapa hari kerja untuk menyelesaikan proses ini.

KEPATUHAN DENGAN PERJANJIAN PRIVASI

Data pribadi yang kami terima ditangani sesuai dengan ketentuan Perjanjian Privasi. Harap dicatat bahwa alasan untuk prosedur identifikasi adalah mematuhi hukum melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, bukan karena kami menduga anda melakukan tindakan ilegal. Dengan demikian, kerja sama dan pemahaman anda tentang langkah-langkah ini diperlukan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme secara efektif.
Leo Prime Service Limited terdaftar di Kepulauan Marshall (nomor pendaftaran 95149) dan diatur sesuai dengan Undang-undang Korporasi Bisnis Kepulauan Marshall. Alamat Perusahaan: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960.

Peringatan Risiko: FX dan CFD, yang merupakan produk dengan leverage, menimbulkan risiko tingkat tinggi dan dapat mengakibatkan hilangnya semua modal yang Anda investasikan. Oleh karena itu, FX dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor. Anda tidak seharusnya mengambil risiko lebih dari yang Anda siapkan untuk kehilangan. Sebelum memutuskan untuk berdagang, pastikan Anda memahami risiko yang ada dan mempertimbangkan tingkat pengalaman Anda. Mintalah saran secara mandiri jika perlu.

Leo Prime Services Limited, tidak menawarkan layanannya kepada penduduk yurisdiksi tertentu seperti: AS, Belgia, Korea Utara, Prancis, Australia, Israel, dan Jepang.
© 2018 Leo Prime Services Ltd. - Semua Hak Cipta Dilindungi